Martin Lustgarten, un austriaco-venezolano acusado en Estados Unidos de lavar hasta $100 millones del narcotráfico, aparece en la lista de donantes de la campaña del mandatario Juan Carlos Varela.
La acusación sobre lavado fue publicada en 2015 por el “Nuevo Herald”, en un reportaje en el que se advierte que el sujeto también tuvo problemas con la justicia en Venezuela.
En ese país, se le mencionó en febrero de 2016 en el sonado asesinato dentro de un auto deportivo de la asesora de finanzas Ivonne Milanés. El socio de la asesora –Antonio José Moros– también había sido asesinado cuatro días antes.
La donación a Varela aparece en la propia lista publicada por el mandatario en su portal web. El aporte fue registrado el 25 de marzo de 2013 y fue por US$1,000.
En abril de 2015, Lustgarten -quien residía entre Panamá y el sur de Florida- fue trasladado a Boston para enfrentar cargos bajo sospecha de que operaba “una compleja red de compañías extranjeras” que se presentaban como financistas de operaciones de comercio exterior para encubrir “transferencias ilegales de dinero”.
Asó lo refieren documentos presentados en una corte federal en Florida, reprodujo en su momento El Nuevo Herald.
Lustgarten y otro sujeto -Salomón Bendayan- utilizaron cuentas bancarias abiertas en al menos cinco países para presuntamente “lavar entre US$40 millones y US$100 millones para los carteles de la droga y organizaciones paramilitares de América del Sur”.
Los Panamá Papers revelaron cómo con la asesoría y asistencia del connotado bufete Mossack Fonseca & Co., Lustgarten constituyó más de una docena de empresas “offshore” y fundaciones privadas (sin fines de lucro) entre 2003 y 2014.
La escalada de Lustgarten como cliente “VIP” de la firma panameña Mossack Fonseca llegó con la creación de la empresa Flametree Holdings Corp Limited en Hong Kong en 2007. Con un capital inicial de 10 mil dólares, la cuenta fue creciendo hasta alcanzar los 3 millones de dólares en menos de un año de fundada. En 2008 pasaría los 15 millones, con dinero proveniente de “la compra de mercancía en Asia”, venta de oro y liquidación de bonos de la deuda venezolana, según señalan los papes filtrados.
Dichas organizaciones fueron más tarde señaladas en Estados Unidos como fachada para movilizar por igual dinero de inversionistas, importadores, bonos de la deuda venezolana, corrupción cambiaria de Venezuela y hasta capitales de empresas vinculadas con narcotráfico y paramilitarismo colombiano.
La justicia de EE.UU. detuvo a Lustgarten en abril de 2015, pero no lograron obtener de los Gobiernos de Hong Kong, Singapur, Panamá, Colombia y Suiza los estados financieros que probaban el origen ilícito de los fondos movilizados desde las cuentas del empresario.
Es por esto que los cargos en su contra fueron retirados y recuperó su libertad en diciembre de 2015, reportan diversas publicaciones.
En el Istmo, el venezolano también creó el Consorcio Fondo de Bienes Panameño S.A. (Panbienes), que estuvo a punto de colocar nuevamente a Lustgarten cara a cara con la justicia. Se trató de una administradora de fondos para compras programadas, con estructura piramidal, que fue abierta con capital venezolano en 2007.
Fuente: Diario Crítica y El Nuevo Herald.