Exempleados públicos y empresarios que se asociaron al gobierno de Venezuela para hacer negocios lucrativos fueron acusados el miércoles en Miami de formar parte de una organización que lavó unos 1.200 millones de dólares utilizando fondos de la compañía estatal de petróleo venezolana Pdvsa.
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Pero no solo hay venezolanos en ese lote. Por su presunta participación en la organización también fueron demandadas al menos otras dos personas: el portugués Hugo Andre Ramalho Gois y el uruguayo Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara, quienes siguen fugitivos y Matthias Krull, un alemán de 44 años residente de Panamá que fue arrestado el martes en la noche en Miami y el miércoles tuvo su primera comparecencia ante la jueza federal Alicia Otazo Reyes. Su próxima audiencia judicial será el 30 de julio.
Los señalados lavaban dinero a través de la compra de bienes raíces y de falsas inversiones en la Florida, de acuerdo con la demanda del Departamento de Justicia estadounidense presentada en los tribunales federales de Miami.
Los funcionarios y empresarios, identificados en la demanda como “boliburgueses” (empresarios señalados de tener vínculos con algunos altos funcionarios del chavismo) son acusados de aprovecharse de la diferencia entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro para obtener cientos de millones de dólares de ganancias.
De acuerdo con la demanda criminal, la asociación ilícita habría comenzado en diciembre de 2014 con un operativo de cambio de moneda diseñado para malversar unos 600 millones de dólares de PDVSA A obtenidos a través de sobornos y fraude.
Solo para mayo de 2015, la conspiración habría duplicado el monto a 1.200 millones de dólares malversados de Pdvsa que es la principal fuente de ingresos y moneda extranjera para Venezuela, país que se encuentra hoy sumido en la peor crisis humanitaria de su historia.
Entre los «bolichicos» venezolanos aparecen Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer, conocido como “Chente”; Carmelo Urdaneta Aquí; y Abraham Eduardo Ortega.
La demanda indica que participaron también en la trama de lavado de dinero bancos, empresas de inversiones de bienes raíces y de corretaje de Estados Unidos y otros países.
Entre los presuntos integrantes de la organización habría exfuncionarios de Pdvsa, profesionales que se dedican al lavado de dinero y “boliburgueses”, dijo el Departamento de Justicia.
Fuente: Diario Crítica
Redacción: Rossel Yakary Prado