El exembajador de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y abogado panameño, Guillermo Cochez, pidió a los fiscales Anticorrupción de la Procuraduría General de Panamá que investiguen al actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, y a su socio Samark López por la posible comisión de delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, tipificado en el Código Penal de la República de Panamá.
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La denuncia fue introducida luego de comprobar que una de las empresas de El Aissami y de su socio López está incluida en el registro negro de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC) o en la Lista Clinton como también se le conoce, por estar implicados en narcotráfico y lavado de dinero.
Varias d las sociedades señaladas en EEUU d @TareckPSUV como lavadoras d dinero operan en Panamá. Pediré a @PGN_PANAMA q investigue aquí
— Guillermo A. Cochez (@willycochez) June 6, 2017
El diplomático alega que el vicepresidente chavista y su socio López pudieron atentar contra la seguridad colectiva; infracción tipificada en las leyes panameñas bajo la categoría “Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo”.
Alertó además que es posible que los señalados estén “ofreciendo promesa de dinero o entregando beneficios a funcionarios panameños para evadir las alarmas financieras”. Por esta misma razón, la acción penal incluye la solicitud de investigar la posible comisión de delito contra la administración pública, bajo la categoría “Corrupción de Servidores Públicos”.
Cochez detalló que López se encargaba de abrir cuentas en Estados Unidos y de crear empresas fantasmas en legislaciones como Panamá, Barbados, Venezuela y Estados Unidos, entre otros, para enviar y recibir el dinero del vicepresidente venezolano.
La OFAC dio a conocer los nombres de las trece empresas propiedades del vicepresidente venezolano y de López, entre las que se encuentran: la empresa panameña Yakima Trading CORP; Yakima Oil Trading, LLP; Profit Corporation C.A.; Grupo Sahect; SMT Tecnología C.A.; MFAA Holding Limited; Servicios Tecnológicos Industriales; Alfa One C.A.; Agusta Grand I, LLC; 1425 Brickell Ave 63- F, LLC; 1425 Brickell Av 64E; 1425 Brickell Ave 46B; y 200 PSA Holding LLC.
Fuente: NTN24
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