La Comisión Europea se encuentra realizando una lista negra de países no cooperadores en temas de prevención de lavado de dinero donde podrían incluir a Panamá junto a una veintena de países más.
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La lista podría ser publicada a principios de febrero de 2019, y ya la publicación internacional Financial Times dio a conocer algunos nombres, entre ellos Panamá, lo que generaría nuevamente daño a la reputación del país.
SNIP-Noticias pudo conocer hace unos días que el Gobierno panameño estaría al tanto de la información, pero al ser consultados ni la Cancillería ni la Ministra de Economía y Finanzas han hablo acerca del tema.
Actualmente, la Asamblea Nacional discute la aprobación del proyecto de ley para la penalización de evasión fiscal, con el fin de evitar caer en la lista de países no cooperadores en temas de lavado de dinero pero del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), estando en “contrarreloj” como ha admitido la titular del MEF, Eyda Varela de Chinchilla.
Con la aprobación de esta Ley, Panamá busca no ser incluida ni en la lista de la Comisión Europea, ni en la del GAFI.
Fuente: Forbes