La Unión Europea (UE) podría incluir a Panamá y otros países en una lista negra por su riesgo financiero en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así lo informó la agencia de noticias Reuters tras acceder a un borrador del documento, que se espera publicar el jueves.
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El organismo europeo también agregaría a las Bahamas, Mauricio, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mongolia, Myanmar, Nicaragua y Zimbabwe a esta lista de países por motivo de las fallas en el sistema en cuanto en la lucha contra el lavado de dinero.
El borrador publicado de la lista está basado y refleja lo copilado por el grupo de Acción Financiera Mundial (GAFI), que es el ente fiscalizador y creador de estándares internacionales para frenar el blanqueo de capitales.
“La Comisión Europea tiene como objetivo intensificar su escrutinio de los estados que plantean riesgos de lavado de dinero, y está buscando crear un nuevo organismo para ayudar a controlar los delitos financieros y monitorear los bancos de manera más estricta”, manifestaron en el documento.
Fuente: Metro Libre