El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) multó con 100 mil dólares a dos locales fachadas que mantenían operación ilícita de envío de dinero al extranjero.
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Las empresas se dedicaban ilegalmente a la emisión de remesas, en su mayoría con destino a Venezuela y Colombia.
Se determinó que las empresas se encuentran realizando actividades distintas a las permitidas en sus respectivos avisos de operación, sin la obtención de los requisitos que exigen las normas panameñas. Cada empresa será multada por la suma de 100 mil balboas. pic.twitter.com/rsMq0BXeSN
— Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (@MICIPMA) December 28, 2017
Los negocios, ubicados en Plaza Concordia, mantenían las operaciones sin contar con los permisos. Uno se hacía pasar por un salón de belleza de nombre Yele y el otro por una venta de celulares y accesorios.
Dirección de Empresas Financieras interviene 2 empresas fachadas utilizadas para el envío de remesas con destino principal Venezuela y Colombia. pic.twitter.com/qbjfWfRTF9
— Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (@MICIPMA) December 28, 2017
Fuente: Telemetro
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