El Click
Este martes, Estados Unidos y Cuba continúan la ronda de reuniones técnicas de las últimas semanas con una sobre su colaboración en la prevención y el combate del lavado de activos. LEER MÁS: Estados Unidos repatrió a 38 cubanos interceptados en el mar El encuentro, celebrado en Washington, es el segundo entre las autoridades de ambos […]
La cadena estadounidense CNBC, informó que el grupo Walt Disney y el consorcio 21st Century Fox están cerca de completar un acuerdo de compraventa de activos en una operación por unos 60.000 millones de dólares y que puede cerrarse la semana próxima. LEER MÁS: Fox despide a Bryan Singer como director de “Bohemian Rhapsody” Ya desde […]
Este miércoles, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 22 mexicanos y 42 empresas relacionadas con actividades encabezadas por el narcotraficante Raúl Flores Hernández. LEER MÁS: Mayor Cedeño contó todo sobre los supuestos vínculos de Varela con el narcotráfico Se pudo conocer que entre los sancionados […]
El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, rechazó en una carta pública en el diario The New York Times que tenga activos en Estados Unidos, a raíz de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro. «No tengo activos o cuentas en Estados Unidos ni en ningún país del mundo», afirmó El Aissami en el […]
La Fiscalía de Lavado de Activos de Perú abrió una investigación contra Hiro y Sachie Fujimori y pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria contra el parlamentario Kenji Fujimori, hermanos de la líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, informó este viernes la prensa local. Según publica el diario El Comercio, la fiscalía pretende esclarecer el […]
El Gobierno suizo decidió este viernes prolongar por un año la congelación de todos los activos que se encuentran en el país helvético de los derrocados líderes de Túnez, Zinedin el Abedín Ben Ali; Egipto, Hosni Mubarak, y Ucrania, Víktor Yanukóvich, así como de personas afines y de su entorno. El Consejo Federal explicó en un […]
Uruguay avanza en la actualización y modernización de los aspectos jurídicos en cuanto a las normativas internacionales para el fortalecimiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, dijo este martes y el presidente del Banco Central de ese país (BCU), Mario Bergara. El funcionario explicó, durante la apertura de la jornada […]