El Juzgado Décimo Segundo de Circuito de lo Penal negó este jueves la petición de una fianza de excarcelación al exdiputado Jorge Rosas, detenido desde el 20 de febrero de 2020 por el delito de blanqueo de capitales. MÁS NOTICIAS: Pasó a segundo debate de la AN el uso de cannabis medicinal El exdiputado era socio […]
Etiqueta: blanqueo de capitales
La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público imputó cargos a Ramón Martinelli Corro, primo del expresidente Ricardo Martinelli, y a Jorge Luis Álvarez Cumming por el delito de blanqueo de capitales. MÁS NOTICIAS: Más de 4.400 millones de dólares gastaron turistas en Panamá en 2017 La imputación de cargos tuvo […]
Tres exfuncionarios del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) fueron condenados por delitos relacionados con droga, blanqueo de capitales y por brindar información a delincuentes. LEE MÁS: Decomisan 103 kilos de droga ocultos en residencia de Nuevo Arraiján Larry Peralta y Vicente Campos recibieron penas de 80 meses de prisión, y Humberto Pitty de 70 meses. La sentencia se emitió el […]
El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) protestó ante la Procuraduría General de la Nación para exigir los avances en investigaciones sobre corrupción. LEE MÁS: Validaron cuarto acuerdo de colaboración en caso Odebrecht El gremio denunció hermetismo por parte de las autoridades en el caso Odebrecht y la falta de transparencia con […]
El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró causa compleja el caso New Business y concedió una prórroga de un año para continuar la investigación. LEE MÁS: Periodistas celebran su día con el compromiso de investigar corrupción en el país De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, la decisión revocó el fallo de primera instancia que negó […]
La Fiscalía Anticorrupción presentó un polémico auto judicial que ordena concluir las investigaciones y entregar el expediente de un caso de blanqueo vinculado con la constructora brasileña Odebrecht. LEE MÁS: Este jueves se celebrará audiencia de homologación de acuerdos por Odebrecht La resolución fue suscrita por la fiscal Zuleyka Moore ante el Juzgado Duodécimo del Circuito […]
El Juzgado Duodécimo del Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá negó una prórroga relacionada con la investigación del caso Odebrecht. LEE MÁS: ONG denunció que filial de Odebrecht acompañó campaña de Peña Nieto La juez encargada Lania Batista negó la solicitud de extensión del término de dos meses más por los delitos contra […]
El excandidato presidencial, José Domingo «Mimito» Arias, fue beneficiado con una medida cautelar de país por cárcel. LEE MÁS: Dictan detención provisional por 48 horas contra José Domingo Arias La Corte Suprema de Justicia admitió un hábeas corpus, en el cual declaró legal la detención preventiva, pero la sustituyó por país por cárcel. «Mimito» Arias tendrá que presentarse […]
Este martes en la mañana Carlos Ho, exfuncionario y sindicado por el delito de blanqueo de capitales en las investigaciones por presuntos sobornos pagados por la constructora Odebrecht, fue trasladado al Centro Penitenciario El Renacer. MÁS NOTICIAS DE INTERÉS: PRD pide que respeten garantías procesales de alcalde de Los Santos La Estrella de Panamá informó que […]
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sancionó con multas al Banco Nacional de Panamá (BNP), al Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda) y a Multibank. LEE MÁS: Huracán Harvey causa alza en tarifas de combustibles en el país De acuerdo con un comunicado en su sitio web, los motivos fueron violaciones al régimen de prevención del blanqueo […]
El exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, y el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford, fueron detenidos provisionalmente por orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción. LEE MÁS: Jaime Ford rendirá indagatoria por Odebrecht este miércoles Ambos rindieron indagatoria durante más de 12 horas con relación al presunto pago de sobornos hechos por la constructora Odebrecht. El abogado […]
El Juzgado Especial adjunto al Juzgador Decimoséptimo Penal rechazó un incidente de controversia y otro de nulidad presentados por la defensa de los hermanos Ricardo Martinelli Linares y Luis Martinelli Linares. LEE MÁS: Magistrado Harry Díaz se deslinda del proceso de extradición contra Martinelli Los recursos consignados por los abogados pretendían dejar sin efecto la investigación que realiza la […]
Un año después de la publicación de los «Panama Papers», una abogada del bufete Mossack Fonseca aseguró que todas las sociedades creadas fueron constituidas dentro de la legalidad. «No existe el delito, porque no se blanqueó dinero, se constituyeron sociedades dentro del marco de la ley y se guardó la debida diligencia», dijo a la […]
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Panamá en la «lista negra» de los principales lugares del continente de lavado de dinero. Este informe, publicado en dos volúmenes en la página web del Departamento de Estado, recoge a partir de la página 232 el detalle anual sobre narcotráfico, concluye que aunque […]
Para el 30 de octubre de 2017 fue fijado el inicio del juicio contra el empresario colombo-panameño Nidal Waked Hatum, a quien se le acusa de blanqueo de capitales. El juez federal de Miami, Robert Scola, fijó la fecha del juicio contra Waked, quien debe permanecer detenido ya que el mismo magistrado le negó la […]