El Click
Este lunes, la Policía Federal brasileña realizó una operación contra una organización que supuestamente habría blanqueado en ese país, dinero valorado en millones de dólares y que eran procedente de Venezuela, según informaron las autoridades. LEER MÁS: Dos incendios calcinan al menos 6.300 hectáreas en áreas protegidas de Brasil Las investigaciones preliminares indicaron que empresas con sede […]
Este jueves Carmen Lamela envió a prisión sin fianza al expresidente del Barcelona Sandro Rosell acusado de quedarse con 6,5 millones de euros, que luego blanqueó en Andorra, de la venta de derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol, informó la agencia Efe. Lamela tomó esta decisión tras tomar declaración […]
El abridor Vladimir Baños se combinó con tres relevistas para pintar de blanco a China en el segundo partido del Clásico Mundial de Béisbol que ganaron por 6-0 dentro del Grupo B, que tiene su sede en la capital japonesa. Tras el decepcionante partido en la jornada inaugural del grupo que perdieron por 6-11 ante […]
La publicación de los llamados Papeles de Panamá demuestra el aumento de las actividades relacionadas con el narcotráfico en Centroamérica y la existencia de redes de blanqueo de dinero, según recoge un informe de la ONU publicado este jueves en Viena. «La magnitud del aumento de las actividades delictivas relacionadas con el trafico de drogas […]
El presidente del gremio empresarial de Panamá, Jorge García, afirmó que las razones esgrimidas por Colombia para seguir restringiendo algunas importaciones panameñas, con el objetivo de evitar el blanqueo, son una «falta de respeto» y equivalen a decir que «todos los colombianos son narcotraficantes». «Acusar de blanqueadores a todos los empresarios de la Zona Libre […]
El Ministerio Público de Panamá informó el lunes de que sobreseyó el caso por el que se investigaba al Grupo Wisa y al empresario Abdul Waked desde que en mayo fueran sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por blanqueo de capitales del narcotráfico. La Fiscalía Primera de Drogas de Panamá remitió al […]