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Así rechazó Panamá su inclusión en lista de países que blanquean capitales

Panamá manifestó su rechazo a la inclusión del país en una nueva lista de la Comisión Europea (CE) de países con deficiencias en las estrategias contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, por considerarla “una acción inconsulta, arbitraria y extemporánea”. MÁS NOTICIAS: Comisión Europea incluyó a Panamá en lista de países que facilitan blanqueo de […]

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Fiscalía dio sobreseimiento al caso Waked en Panamá

El Ministerio Público de Panamá informó el lunes de que sobreseyó el caso por el que se investigaba al Grupo Wisa y al empresario Abdul Waked desde que en mayo fueran sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por blanqueo de capitales del narcotráfico. La Fiscalía Primera de Drogas de Panamá remitió al […]