El Click
El Juzgado Décimoseptimo Especial otorgó una fianza de excarcelación de 50 mil dólares al ex ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, quien está acusado por una supuesta comisión de blanqueo de capitales. LEE MÁS: Varios heridos por tiroteo en Los Robles de Don Bosco Ana Isabel Suárez, hermana del funcionario, recibió la misma medida. A […]
Fiscales alemanes se encuentran en Panamá para participar en reuniones de trabajo con el personal de las fiscalías contra la Delincuencia Organizada. LEE MÁS: Mossack Fonseca reveló que identificaron al responsable de sustraer documentos El equipo alemán se encargará de investigará instrumentos offshore, los cuales fueron creados con la intención de evadir impuestos, esconder fortunas y lavar […]
Motta Internacional, Inc. admitió este jueves que sostuvo una relación comercial con Enrique Ghisays Manzur, quien enfrenta prisión preventiva en la cárcel La Picota en Bogotá, Colombia, por legalizar $6.5 millones en sobornos que pagó la constructora brasileña Norberto Odebrecht al exviceministro de Transporte colombiano Gabriel García Morales. En un anuncio publicado en La Estrella […]
El Parlamento de Panamá aprobó una legislación «modelo internacional» sobre transparencia fiscal que obliga a las personas jurídicas constituidas en el sistema legal panameño a llevar registros contables y tener su documentación de respaldo, indicó el jueves una fuente oficial. Se trata del Proyecto de Ley 383 que aprobó el miércoles, en tercer y último debate, […]