El Click
La Fiscalía Séptima Anticorrupción giró orden indagatoria en contra del expresidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, Riccardo Francolini, y otras 19 personas. MÁS NOTICIAS: Extravío de miles de páginas del expediente de Financial Pacific podría retrasar la audiencia La orden se dio en seguimiento de una denuncia presentada por la Superintendencia del […]
Antes de la entrega del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado miércoles 4 de abril, seis de los 11 ministros del Supremo Tribunal Federal del país votaron en contra de Da Silva. Como respuesta, la defensa del exmandatario introdujo dos recursos en la tercera y cuarta instancia, los cuales fueron rechazados 36 […]
Este jueves, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó una apelación de la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Kirchner y dejó en firme su proceso la causa por presunto lavado de dinero. LEER MÁS: Cristina Fernández llegó a tribunales para declarar por lavado de dinero El Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte […]
El Órgano Judicial (OJ) anunció la normativa que regirá para la nueva audiencia de validación del acuerdo de colaboración en el caso Odebrecht. LEE MÁS: El destino del caso Odebrecht depende de la apelación ante Fiscalía El acto de homologación del acuerdo de colaboración entre la Fiscalía Especial Anticorrupción y uno de los intermediarios que […]
Fiscales de seis países llegarán a Panamá la próxima semana para participar en una reunión relacionada con el caso Odebrecht. LEE MÁS: Diputados se reúnen con procuradora general sobre caso Odebrecht Los funcionarios son procedentes de Suiza, Perú, Ecuador, Colombia, México y Argentina. En el encuentro, conversarán con la procuradora Kenia Porcell. El encargado de presidir […]
El Segundo Tribunal del Primer Distrito Judicial de Panamá resolvió un recurso de apelación y concedió una fianza de excarcelación solicitada por la defensa del exministro Frank De Lima. LEE MÁS: Frank de Lima acude a audiencia de apelación esta tarde El monto fijado inicialmente fue de B/.250,000.00, una cifra que no fue aceptada por el fiscal anticorrupción, Adecio […]
El exembajador de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y abogado panameño, Guillermo Cochez, pidió a los fiscales Anticorrupción de la Procuraduría General de Panamá que investiguen al actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, y a su socio Samark López por la posible comisión de delito contra el orden económico, en la modalidad […]
Guatemala registró durante 2016 un total de 1.533 transacciones sospechosas de lavado de dinero y otros activos, reveló este martes el titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Alejandro Arévalo. El funcionario explicó que la información fue proporcionada a la institución por la Intendencia de Verificación Especial (IVE). «Nosotros no tenemos ninguna limitación para acceder […]
La Fiscalía brasileña presentó este jueves una nueva denuncia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero y le volvió a acusar de «comandar una sofisticada estructura ilícita» para captar apoyo parlamentario. Además de Lula, la Fiscalía presentó cargos contra otras ocho personas, entre ellas su esposa Marisa Letizia Lula […]
El premio Nobel Joseph Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth pidieron este martes «tolerancia cero» contra los paraísos fiscales y que se actúe en contra de los que se benefician de su falta de transparencia para llevar a cabo actividades ligadas al crimen, la evasión fiscal o la corrupción. «Los paraísos fiscales ofrecen un […]
Once bancos panameños y dos extranjeros están interesados en comprar Balboa Bank & Trust, la entidad que fue intervenida el pasado mayo por estar vinculada a la poderosa familia Waked, acusada en Estados Unidos de lavar dinero del narcotráfico, informaron este lunes fuentes oficiales. «Luego de estas expresiones de interés y de los correspondientes acuerdos de […]