El Click
Este martes, Estados Unidos y Cuba continúan la ronda de reuniones técnicas de las últimas semanas con una sobre su colaboración en la prevención y el combate del lavado de activos. LEER MÁS: Estados Unidos repatrió a 38 cubanos interceptados en el mar El encuentro, celebrado en Washington, es el segundo entre las autoridades de ambos […]
El contador de Néstor y Cristina Kirchner, Víctor Manzanares, fue detenido el lunes en el marco de una causa que involucra a la exmandataria por asociación ilícita y lavado de activos. LEER MÁS: Cristina Kirchner irá a juicio oral por presunto fraude cambiario Manzanares al momento de su detención manifestó, «estoy tranquilo», mientras salía esposado. El juez […]
La Fiscalía de Lavado de Activos de Perú abrió una investigación contra Hiro y Sachie Fujimori y pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria contra el parlamentario Kenji Fujimori, hermanos de la líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, informó este viernes la prensa local. Según publica el diario El Comercio, la fiscalía pretende esclarecer el […]
Responsables del Banco Popular de China (central) se reunieron con gestores de bitcóin para advertirles que es «inaceptable» la comisión de operaciones de lavado de dinero con esa divisa virtual, informaron este jueves medios económicos, acrecentando el temor a que Pekín limite el comercio de esa criptomoneda. Según la web de la revista económica Caixin, […]
El lodo almacenado en las fosas sépticas de algunas instalaciones para el lavado de automóviles en la prefectura de Fukushima registra niveles de radiación hasta siete veces superior a lo permitido a raíz al accidente nuclear de 2011, adelantó este domingo la agencia Kyodo. Una reciente inspección encontró varias muestras de lodo con una concentración […]
Uruguay avanza en la actualización y modernización de los aspectos jurídicos en cuanto a las normativas internacionales para el fortalecimiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, dijo este martes y el presidente del Banco Central de ese país (BCU), Mario Bergara. El funcionario explicó, durante la apertura de la jornada […]