El Click
La investigación iniciada hace dos años por la Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros, entidad adscrita a Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contra la firma de abogados Mossack Fonseca ha dado como resultado una multa de $300 mil por parte de esta entidad. MÁS NOTICIAS: EEUU otorgó casi $19 millones más a […]
La firma de abogados Mossack Fonseca sorprendió eeste miércoles 14 de marzo con su anuncio de que cerrará sus oficinas a clientes en Panamá y el mundo. MÁS NOTICIAS: Multas por incumplimiento de control de precios en Panamá ascienden a $2.26 milllones De acuerdo con la información difundida por TVN-2, solo quedan 36 empleados de 600 […]
La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada logró un acuerdo de pena con una extrabajadora de un banco por la trama de la firma de abogados Mossack & Fonseca. MÁS NOTICIAS: Fiscalía apeló decisión sobre prórroga para investigar caso Odebrecht En específico, esta condena está relacionada con el escándalo de Petroecuador. El acuerdo de pena de […]
El bufete Mossack Fonseca expresó que tiene la certeza que fue víctima de un robo de información muy profesional y bien planificado. El abogado panameño, Elías Solano, aseguró que una investigación del Ministerio Público comprobó que el delito se efectuó desde el extranjero, reseñó EFE. Añadió que detectaron la ubicación y al autor del hackeo. […]
En una entrevista, el presidente Juan Carlos Varela aseguró que nunca negaría a sus amigos, esto tras ser interrogado sobre si mantiene relaciones de amistad con su exministro consejero y otrora encargado del partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora. “Nunca voy a negar amistades. En la vida se dan circunstancias, pero lo más importante es estar […]
La Fiscalía panameña informó a los fiscales que investigan los llamados «papeles de Panamá», reunidos esta semana en La Haya, que no entregarán documentos del despacho Mossack Fonseca cuando solo se investigue fraude fiscal, ya que ese delito no está recogido en la legislación. Ese fue uno de los asuntos que discutieron en la ciudad […]
El exasesor presidencial Ramón Fonseca Mora declaró en su cuenta en Twitter que teme por su vida e hizo responsable al mandatario Juan Carlos Varela, a su hermano José Luis «Popi» Varela y al diputado Adolfo «Beby» Valderrama de cualquier cosa que pueda sucederle. «Hago responsables al presidente, a Beby y a Popi por cualquier […]
Un año después de la publicación de los «Panama Papers», una abogada del bufete Mossack Fonseca aseguró que todas las sociedades creadas fueron constituidas dentro de la legalidad. «No existe el delito, porque no se blanqueó dinero, se constituyeron sociedades dentro del marco de la ley y se guardó la debida diligencia», dijo a la […]
El bufete Mossack Fonseca presentó una demanda civil en la que exige el pago por indemnización de $8 millones a AIG Seguros Panamá y ASSA Compañía de Seguros, empresa con la que había firmado una póliza de responsabilidad civil para sus abogados y directivos. La firma alega que la aseguradora declinó a efectuar el pago […]
La defensa de la firma Mossack-Fonseca desmintió este viernes 24 de marzo, el pronunciamiento de los fiscales del Ministerio Público (MP), que en la jornada previa confirmaron el envío de dinero de Brasil a través de dos cuentas bancarias panameñas. Guillermina McDonald, abogada de Ramón Fonseca Mora y Jurgën Mossack presidió este viernes una conferencia […]
El Ministerio Público determinó que la firma de abogados Mossack Fonseca habría «asesorado para el ocultamiento» de fondos procedentes de Brasil relacionados con escándalo Lava Jato en cuentas de la banca local. La Fiscalía investiga dos cuentas en el sistema bancario panameño en las cuales ingresaba dinero desde Brasil. Una era propiedad de la persona que […]
Fiscales panameños viajarán a Brasil en abril próximo para recabar más datos sobre la investigación que se sigue a los socios del bufete de abogados Mossack Fonseca por su presunta implicación en la trama de corrupción brasileña «Lava Jato», dijo hoy una fuente oficial. «Debemos ir a Brasil para fortalecer investigación, la próxima semana tendremos […]
La firma de abogados Mossack-Fonseca confirmó en un comunicado que desde abril del año pasado, alrededor de 250 personas “han perdido su estabilidad laboral con la empresa”. El despido masivo tiene lugar casi un mes después de que los dos socios principales de la empresa, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, fueran detenidos por presuntamente […]
Los socios del bufete panameño Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, en prisión preventiva por su presunta implicación en la trama de corrupción brasileña conocida como Lava Jato, acudieron al Ministerio Público de Panamá para volver a rendir declaración por este caso. «Mis representados ante la Fiscalía van a responder a cada una […]
La publicación de los llamados Papeles de Panamá demuestra el aumento de las actividades relacionadas con el narcotráfico en Centroamérica y la existencia de redes de blanqueo de dinero, según recoge un informe de la ONU publicado este jueves en Viena. «La magnitud del aumento de las actividades delictivas relacionadas con el trafico de drogas […]
La agencia AFP informó que la madrugada del martes, fue detenida la encargada en Brasil de Mossack Fonseca, María Mercedes Riaño, implicada en el escándalo de los “Panama Papers”. La detención preventiva de Riaño en Panamá se produjo como parte de las investigaciones por el escándalo de corrupción Lava Jato. La Fiscalía ordenó la detención […]