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Martinelli se defiende: «El dictador Varela montó show contra mis hijos»

El expresidente Ricardo Martinelli denunció que el actual presidente, Juan Carlos Valera, montó un «show» para perseguir a sus hijos. En declaraciones recogidas por el Diario Crítica, el exmandatario tildó de acción «propia de un cobarde» los procedimientos adelantados según él para «perseguir a la familia». La jornada previa, y a pesar de existir un habeas […]

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Presentan una denuncia penal contra el presidente Varela

Este lunes, el vocero del partido Cambio Democrático (CD) Luis Eduardo Camacho, presentó en la Asamblea Nacional una denuncia penal contra Juan Carlos Varela, presidente de la República. En el documento, Varela es acusado por delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad competente e infracción de los deberes de funcionarios […]

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Gobierno de Panamá dice que «no hay evidencia» de donaciones vinculadas a Odebrecht

El ministro de la Presidencia de Panamá, Álvaro Alemán, aseguró este viernes que no existe evidencia de que alguna persona o empresa vinculada a la constructora brasileña Odebrecht haya contribuido con dinero a la campaña que llevó al poder al actual gobernante del país, Juan Carlos Varela. «No tenemos evidencias (…) no tenemos indicios de que […]

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Procuradora confirmó que investigan a Fonseca por supuesto blanqueo de capitales en Lava Jato

La procuradora general de la nación, Kenia Porcell, confirmó en una alocución la noche de este jueves que Ramón Fonseca Mora y Jurge Musseck, así como otros dos miembros de la firma de abogados Mossack Fonseca, enfrentan cargos por blanqueo de capitales derivados de la operación Lava Jato. La Fiscalía Segunda contra la delincuencia organizada está […]

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Allanan por segunda vez oficinas de Mossack Fonseca

La Fiscalía panameña allanó este jueves las oficinas del bufete Mossack Fonseca, epicentro de los denominados Papeles de Panamá, y emitió una orden de conducción contra los dos socios de la firma por su presunta implicación en el caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de Brasil. «Allanamiento a oficinas de socios de firma […]

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Fonseca Mora acusa al presidente Varela de recibir dinero de Odebrecht

El empresario Ramón Fonseca Mora acusó al presidente Juan Carlos Varela de haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht, a su llegada a la sede del Ministerio Publico. En sus declaraciones, el accionista del polémico bufete Mossack Fonseca, protagonista del escándalo de los Papeles de Panamá, también involucró a otros personajes del oficialismo, como […]

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Amparo obliga a Fiscalía a detener investigación por Panamá Papers

La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, dijo este martes que un recurso de amparo interpuesto ante un tribunal local obligó a suspender, al menos temporalmente, la investigación por el escándalo de las empresas extraterritoriales conocido como papeles de Panamá. El Ministerio Público (MP-Fiscalía) «no podrá continuar la investigación hasta que el Primer Tribunal Superior […]

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Cumbre mundial en Panamá analizará factores que facilitan la corrupción

La XVII Conferencia Internacional contra la Corrupción comenzará este jueves en Panamá para debatir sobre los factores que facilitan la corrupción y el rol del periodismo de investigación en el combate a esa lacra. La conferencia, que se extenderá hasta el próximo domingo, espera recibir a más de 1.500 participantes de todo el mundo e […]

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Transparencia Internacional invitó a Mossack Fonseca a la cumbre anticorrupción

Transparencia Internacional (TI) invitó este martes al bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo global de los papeles de Panamá, a participar en la cumbre anticorrupción que se celebrará esta semana en la capital panameña y a contar su visión sobre el escándalo de las sociedades «offshore». «Le asistimos la invitación (a Mossack Fonseca) a que […]

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Francia confirmó a Panamá como «no cooperante en materia tributaria»

La embajada de Francia en Panamá confirmó este viernes que este país «permanece de momento» en la lista francesa de naciones «no cooperantes en materia tributaria», aunque aclaró que París no ha emitido recientemente una «declaración oficial» al respecto. La embajada también aclaró en un comunicado que «Francia no tiene ninguna lista de paraísos fiscales como […]

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Panamá aprobó legislación internacional sobre fiscalidad

El Parlamento de Panamá aprobó una legislación «modelo internacional» sobre transparencia fiscal que obliga a las personas jurídicas constituidas en el sistema legal panameño a llevar registros contables y tener su documentación de respaldo, indicó el jueves una fuente oficial. Se trata del Proyecto de Ley 383 que aprobó el miércoles, en tercer y último debate, […]