El Click
Tras dos años de haber sido detenido por las autoridades norteamericanas, el empresario colonense Nidal Waked regresó a Panamá, luego de haber sido incluido en la lista Clinton, acusado de fraude bancario y blanqueo de capitales en el sistema norteamericano. MÁS NOTICIAS: CNA aprueba cancelación de permisos provisionales a 500 extranjeros en Panamá El empresario vendrá […]
Tras un arreglo con la justicia de Estados Unidos y de pagar tan solo 27 meses de cárcel por fraude bancario, este jueves quedó en libertad el empresario colombo panameño Nidal Waked, informaron distintos medios. MÁS NOTICIAS: Panamá entre los 16 países rastrearán bienes de corruptos venezolanos Fuentes federales le confirmaron a El Tiempo de Colombia […]
El empresario panameño de ascendencia colombiana-libanesa, Nidal Waked, podría recuperar su libertad en tres meses, después de que el juez Robert Scola lo condenara a 27 meses de prisión por un solo delito de los tres que le imputó la Fiscalía estadounidense. MÁS INFORMACIÓN: Se declaró culpable ante juez en Miami Tras sopesar los argumentos de […]
El empresario colombo panameño Nidal Waked se declaró culpable del cargo de lavado de dinero ante un juez federal en Miami, Estados Unidos. OTRAS NOTICIAS: Juicio a Waked por blanqueo de capitales comenzará el 30 de octubre En el acuerdo Nidal Waked, que entre 2000 y 2009 fue gerente general de la corporación Vida Panamá ZL […]
Este lunes, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) autorizó la compra por parte del Grupo Bancario BCT del Balboa Bank & Trust. LEER MÁS: OFAC retira de la “Lista Clinton” a Soho Mall, después de un año Así lo informó en una nota de prensa en la que especificó que el Grupo Bancario BCT, de capital procedente […]
Para el 30 de octubre de 2017 fue fijado el inicio del juicio contra el empresario colombo-panameño Nidal Waked Hatum, a quien se le acusa de blanqueo de capitales. El juez federal de Miami, Robert Scola, fijó la fecha del juicio contra Waked, quien debe permanecer detenido ya que el mismo magistrado le negó la […]