El empresario colombo panameño Nidal Waked se declaró culpable del cargo de lavado de dinero ante un juez federal en Miami, Estados Unidos.
OTRAS NOTICIAS: Juicio a Waked por blanqueo de capitales comenzará el 30 de octubre
En el acuerdo Nidal Waked, que entre 2000 y 2009 fue gerente general de la corporación Vida Panamá ZL S.A., y el propietario de dos corporaciones con sede en Miami, Star Textile Manufactiring y Global World Import & Export, dice entender que puede ser condenado por el juez Robert Scola.
El cargo del que se declaró culpable tiene que ver con una conspiración con otras personas para realizar transacciones monetarias a Miami desde una entidad financiera extranjera por un monto de más de 10.000 dólares y derivadas de una actividad ilegal.
Concretamente, según los documentos, el dinero de las transferencias, por montos de 22,000 a 550,000 dólares, provenía de un fraude a un banco con sede en Panamá.
El banco de donde salieron las transferencias de dinero, proveniente de una línea de crédito de Vida Panamá, fue el International Commercial Bank of China (ICBC).
Las transferencias llegaron a las cuentas que las dos empresas de su propiedad tenían en el Ocean Bank de Miami, de acuerdo con los documentos.
Según los documentos de la Corte encabezada por el juez Scola, el cargo del que Waked se declaró culpable es castigado con una pena máxima de 10 años de privación de libertad seguida de hasta otros cinco años en libertad condicional.
Si es condenado, el juez puede imponerle además una multa de 250,000 dólares o el doble del monto de la transacción que dio lugar al cargo.
Fuente: EFE-TVN-2